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上海警方通报P2P案件进展 夸客金融、魔袋金融、金坳财富、华融道四家平台在列

2018-09-30 13:59:47

【观察者网 综合报道】9月29日,为全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益,上海经侦通过@警民直通车-黄浦 、@警民直通车-浦东 、@警民直通车-静安 三个官方微博对“夸客金融”、“魔袋金融”、“金坳财富”共三家平台案件的最新进展情况进行通报。30日,@警民直通车-静安 对“华融道”平台进行通报。

详情如下:

夸客金融

1、9月27日,涉嫌非法吸收公众存款罪的“夸客金融”平台代表人郭某某、公司高管夏某某被黄浦区人民检察院依法批准逮捕。公司另7名高管被警方依法采取刑事强制措施。目前,案件仍在进一步侦查中。

2、警方已冻结、查封上海夸客金融信息服务有限公司(“夸客金融”)和涉案人员的9个涉案银行账户资金以及涉案资产,初步追缴涉案资金5亿余元,并全力追查其余涉案资产。

魔袋金融

1、近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的“魔袋金融”实际控制人李某、主要犯罪嫌疑人王某某被浦东新区人民检察院依法批准逮捕。犯罪嫌疑人隋某某、黑某被警方依法采取刑事强制措施。目前,案件仍在进一步侦查中。

2、警方已冻结、查封魔袋金融信息服务(上海)有限公司(“魔袋金融”)和涉案人员的13个涉案银行账户资金,初步追缴涉案资金约100万元,并全力追查其余涉案资产。

金坳财富

1、近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的“金坳财富”实际控制人陈某某被静安区人民检察院依法批准逮捕。目前,案件仍在进一步侦查中。

2、警方已冻结、查封上海金坳投资管理有限公司(“金坳财富”平台)和涉案人员的银行账户以及相关资产,并全力追查其余涉案资产。

华融道

1近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的“华融道”实际控制人胡某被静安区人民检察院依法批准逮捕。目前,案件仍在进一步侦查中。

2、警方已冻结、查封上海荣幸投资管理有限公司(“华容道”平台)和涉案人员的40余个银行账户资金以及相关资产,并全力追查其余涉案资产。

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来源:观察者网综合 | 责任编辑:于文凯
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