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协助法国客户逃税 瑞士银行或面临50亿欧元罚款

2018-10-09 17:40:06

据《新民晚报》10月9日报道,瑞士银行巨头瑞银集团被控税务欺诈案8日在巴黎开庭。法国国家金融犯罪部门指控瑞银及其法国分行帮助富有的法国客户把接近100亿欧元的财富转移至国外而逃避税收。经过六年的调查,特别是获得一位瑞银集团前员工的举报后,法国相关部门指控瑞银集团,从2004年至2012年间,帮助一些富有的法国人逃过法国税务部门的监控,把钱转移到瑞士,并从中获利。据估计,这笔钱至少有97.6亿欧元。而如果瑞银被定罪,它将面临约50亿欧元的罚款。

近年来,瑞银在其他一些国家也遇到了欺诈指控。比利时目前仍在起诉瑞银集团涉嫌税务欺诈。此外,瑞银已经向美国,英国和瑞士监管机构支付了巨额罚款。

由于《银行保密法》的存在,过去许多富人都愿意把钱存到瑞士的银行里,瑞士也成了世界上最大的离岸财富管理中心。但在来自国际的重重压力之下,瑞士的银行保密政策多年来持续弱化。2014年,瑞士正式加入了金融账户涉税信息自动交换制度。这项制度要求各国政府共享纳税人境外金融账户的全部信息,为打击跨境逃避税提供了强有力的工具。这也意味着,瑞士这个曾经被外界视为“避税天堂”和“隐藏财富天堂”,将成为过往。

上周末,瑞士联邦税务局发布公告称,该机构已于9月底同其他国家的税务机关交换了200万条金融账户信息。这也是历史上的首次,正式宣告瑞士已告别了无条件保护银行客户隐私的传统。瑞士联邦税务局表示,第一次进行信息交换的国家包括欧盟成员国以及澳大利亚、加拿大、日本、韩国等9个国家和地区。到2019年,如果合作国家满足保密性和数据安全标准,数据共享方将扩展到约80个国家和地区。

(文丨易歆)

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来源:新民晚报 | 责任编辑:连政
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