【文/观察者网 徐蕾】

据《华盛顿邮报》当地时间7月31日报道，美国一名联邦地区法官30日晚间公布了一份5月7日的起诉书，加州一个联邦大陪审团起诉中国亿万富翁、铝业巨头忠旺控股有限公司创始人刘忠田，指控他向美国走私大量铝，并逃避18亿美元的反倾销税。

据彭博社8月1日报道，受该消息影响，该公司股价1日在开盘后10分钟下跌，抹去了今年的涨幅，并触及2016年以来的最低水平。

8月1日，忠旺发布公告称，本集团在业务经营中一直严格遵守中华人民共和国及本集团产品出口地的法律法规，并在公平及有序竞争的原则下拓展海外市场。

该公司未就美方指称的诉讼接到任何法律文书或通知，其控股股东也作出确认，未就指称的诉讼接到任何法律文书或通知。

公告还称，忠旺已分别于2015年8月12日、9月10日及2017年5月12日、9月17日发布公告澄清了若干相关指控，经审阅相关文章并咨询控股股东，就此事项无其他内容需就澄清公告作出补充。

忠旺澄清公告截图

这份53页的起诉书称，2009年，中国忠旺控股有限公司在香港上市时，这一计划的初衷是为了欺骗投资者，后来又扩大为试图欺骗美国政府，以逃避进口关税。

起诉书称，刘忠田在中国、越南、墨西哥和新泽西州拥有或控制着多家铝公司，在南加州还有几家仓库。他和其他被告被控在有关发货的财务安排方面，向美国国际贸易委员会和美国国税局撒谎。

美国政府2011年对包括忠旺在内的几十家中国铝企征收最高达374.15%的反补贴税以及不同比例的反倾销税，起诉书称，这些税不包括制成品，因此刘忠田和他的同案被告安排将铝点焊成托盘状，然后再运往美国。刘随后又在美国建设设施，将托盘熔化成一种更容易销售的形式。

如果24项罪名全部成立，刘和其他被告将面临最高465年的监禁，罪名包括共谋、电信欺诈、洗钱以及通过海关传递虚假和欺诈性文件。

《华尔街日报》援引一位了解调查情况的官员的话说，警方已经起草了对刘忠田的逮捕令。检察官说，目前没有一名被告在美国。美国与中国没有引渡条约。

2009年5月8日，刘忠田出席忠旺控股有限公司香港上市仪式/IC Photo

路透社援引检方说法称，这一指控的计划最早始于2008年，后来在2011年后涉及到逃避关税等行为。

值得注意的是，刘忠田1993年创办忠旺，2009年在香港上市时，正值中国铝业产能不断上升的时期。外媒报道称，由于当时大部分铝材都出口到美国，导致美国的铝材挤压成品价格一年内缩水30%。

面对中国企业的竞争，美国就用上了反垄断和反倾销税率。据《环球时报》报道，2011年，美国政府对包括忠旺在内的几十家中国铝企征收最高达374.15%的反补贴税以及不同比例的反倾销税。

但是，美国这招并没有如愿挡住中国铝业的脚步。外媒援引2016年4月美国钢铁业者请愿书、媒体披露等数据，由于来自中国的铝进口量激增，近5年来美国炼铝相关产业已有超过四分之三遭到闲置或永久关闭；美国2010年从中国进口的铝材才14%，到2015年的时候这个数字高达40%，美国铝材提炼商将会从2000年的23家缩减到5家。

中国忠旺是中国铝业龙头企业，公司成立于1993年，2009年在香港上市，至今发展成为全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商。

2017年4月20日，特朗普曾指令美国商务部根据《贸易拓展法案》有关国家安全的232条款的规定，对包括来自中国在内的海外钢铁进口展开特别调查，这一调查原计划于6月底拿出计划。不过，7月25日特朗普暗示，最终决定可能必须等到他议程中的其他最重要事项解决之后才能出炉，他说，要等到医保、税制、甚至可能还有基础设施这些事项都完成之后。

中国商务部发言人高峰2017年7月27日在回应有关美国等国收紧对外资限制的提问时曾表示，对敏感领域的投资进行安全审查，是一个国家的合法权利。但安全审查不应该作为推行保护主义的工具。高峰表示，中方希望有关国家在进行投资政策调整时，坚持非歧视和透明度的原则，充分考虑和维护包括中国企业在内的投资者的合法权益，营造开放和公平的竞争环境。

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