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台媒:台当局借以“反洗钱”, 严查台商两岸资金流

2018-10-16 15:49:05

【观察者网 综合报道】

台当局近日欲以“防制洗钱”的名义,全面紧掐两岸资金流。据《中时电子报》16日报道,包括台湾第一商业银行(“一银”)在内的银行即日起将严格执行,台厂对大陆地区的汇款及收款,必须备妥详细的交易凭证,否则禁止汇出入。

报道中指出,该禁令只限大陆地区,不含其他国家,不仅针对性相当强烈,更因在“九合一选举”之前严审台商资金流,引来“假反洗钱之名,行东厂查帐之实”的质疑。

对此台“行政院长”赖清德则辩解说,台湾作为“国际体系”的一员,一定要参与洗钱防制,否则金融会出现问题。

赖清德(图自台媒)

“(蔡当局)疯了!”15日一早接获银行通知的台湾新竹科学工业园区财务主管痛批,台当局高举反洗钱大旗,要求银行下手严审资金流,根本就是故意整人。

他表示,备妥详细凭证不是问题,但“有了才放行”,等于是回到金融管制时代,宛若“戒严”。

报道指出,过去两岸资金往来,都会要求厂商备妥相关资料5年,以方便后续抽查。不过从昨天开始,不能只是留妥交易单据,而是要先出具详细的交易凭证,由银行决定是否放行。

除去效率差等缺点不说,此举相当于是给了主管机构很大的审批权,直接干预资金流。

对于台当局此举,“一银”解释说,这是为了符合防制洗钱及打击资助恐怖主义组织(资恐)的规定,进行系统优化程序,查核名称是否有洗钱及资恐风险。由于台湾人与大陆地区往来频繁,故系统上须进行大量判读,并对客户进行双向比对,以确认名单是否相符。

竹科财务主管直言,台当局要防制洗钱,厂商绝对全力配合。但这禁令仅针对大陆,针对性太过强烈,颇有假反洗钱之名,行监视、甚至干预资金运用之实,让人难以苟同。

报道称,有银行主管表示,如果只是针对大陆地区强化,确实说不过去,也与防制洗钱的实务不符;加上此次是由海外分行较多的一银“试行”,据了解兆丰国际商业银行也将跟上,再扩及至台湾全部银行,那就是件相当可怕的事。

“我们也是棋子!”银行主管私下表示,“九合一选举”将近,两岸关系紧绷,台湾厂商自是箭靶;加上“党产会”几乎已把国民党的钱抄光,“绿营”自然会怀疑,台商是否会从大陆搬钱,把钱汇回台湾帮助蓝营打选战,因此当然要严格审查。

2017年,台“行政院”举行洗钱防制宣誓大会(图自台媒)

而对于“假反洗钱之名,行东厂查帐之实”的质疑,台“行政院长”赖清德16日在接受质询时表示,台湾欢迎台商回来投资,也欢迎台商资金回到台湾,除了积极改善投资环境以外,现在也研拟新的法律,让海外资金可以回到台湾。

赖清德还解释说,洗钱防制是为了打击恐怖组织、人口贩卖、毒品犯罪等,台湾作为“国际体系”一员,一定要参与,不参与的话包括金融、台商投资资金、融资恐怕都会出现问题,不宜把台湾善尽“国际义务”的行为,刻意分化为阻止台商回来,“这是不对的”。

《中时电子报》为此还发表评论指出,讽刺的是,蔡英文上周才喊话台商回流,称如果有“愿意回台湾投资的台商,我们鼎力相助”。但若是台商回台后,接受这样的特殊对待,评论中质问,“如此恶劣的经商环境,谁还会想回来?”

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来源:观察者网 | 责任编辑:张晨静
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