【编译/观察者网 王佳璐】英国《卫报》3月21日报道，该报从一家跨境调查组织获得的信息显示，与俄罗斯政府及政府机构有关联的俄国犯罪分子正通过境外银行进行大规模洗钱活动，其金额预计高达800亿美元（约合5512亿人民币）。其中17家英国银行涉案其中，经手近7.4亿美元（约合51亿人民币）。

报道称，包括汇丰、渣打、苏格兰皇家银行、莱斯银行、巴克莱银行等17家英国最主要银行正面临监管机构调查，他们被质疑为何没有拒绝这些可疑的汇款。

卫报称，英国多家银行涉嫌为俄罗斯洗黑钱

《卫报》称根据其得到的文件显示，在2010年至2014年期间，最少有200亿美元从俄罗斯汇出，但调查人员相信实际规模可能达800亿美元。

一名参与调查的高级人员表示，这些来自俄罗斯的钱“显然是被盗的或源于犯罪行为。”

调查人员预计有500人涉及这一名为“全球洗衣店”洗钱活动中。其中不乏一些富豪、莫斯科银行家及俄罗斯联邦安全局，即该国的情报机构人员。俄罗斯总统普京的堂弟伊戈尔（Igor Putin）担任董事的一家莫斯科银行也有帐户涉案。

据悉，一些在英国注册的离岸公司在此次洗钱活动中扮演了重要的角色。然而，由于相关法律的匿名规定，尚不清楚大部分涉案公司的实际控制人的身份。

报道称，这次全球洗钱案的资料是由匿名人士认识提供给“有组织犯罪及贪腐报导计划”（Organized Crime and Corruption Reporting Project，OCCRP）以及俄罗斯新报（Novaya Gazeta）网站。

观察者网注意到，前者由资深记者和媒体发展专家Drew Sullivan创立，主要由东欧与中亚地区的22家媒体联合组成，其建立的报道网络能够处理记者们调查发现的复杂犯罪链条。该组织曾在2014年就对“全球洗衣店”展开了调查；后者以报道俄罗斯政治和社会问题闻名。

OCCRP创始人Drew Sullivan

随后，OCCRP就将这些资料分享给了《卫报》以及其他32个国家的媒体同行。

据悉，这些文件包括了7万次银行转账的细节，其中有1920次是通过英国银行转账，373次通过美国银行转账。

汇丰在伦敦的大楼

这些相关数据，长达3年的洗钱调查中所获得的证据的一部分。这项调查由拉脱维亚和摩尔多瓦警方发起。

刑警此前调查发现，数十亿美元被一些俄罗斯犯罪分子，通过在拉脱维亚和摩尔多瓦账户中转走。

根据这一线索，调查人员随后将调查对象放在了96个国家和一系列在英国注册的匿名离岸公司上。而其中的21家公司在调查时就已经解散了。

记录显示，这些英国的银行以及其他国家在伦敦的办事处经手近7亿3810万美元。这些钱显然和莫斯科的黑钱有关。

银行方面则表示他们已经成立了立志于根除金融犯罪的相关团队。但是他们表示，由于交易量巨大——每年多达数十亿的交易量，让这样的工作变得非常艰难。

其中，汇丰处理了其中约5.4亿美元黑钱，并主要是经过香港的分行处理，但没有详细说明其交易的内容；至于渣打、瑞银和花旗等则曾处理介乎200万至3700万美元的黑钱。

另有373笔通过美国的银行交易，其金额高达6300万美元。其中花旗银行经手3700万美元，美国银行经手1400万美元。

对此，《卫报》采访了这些银行。没有一家银行对这一数据的权威性提出质疑，但是他们都坚称，自己有严格的反洗钱政策。

苏格兰皇家银行的回复比较典型。该行称，“我们致力于遵守反金融犯罪和洗钱活动的规范，并有相关的管控措施和安全防护，以辨识、评估、缓解这些风险”。

汇丰银行表示，这次事件显示政府及私人企业需要更大程度上地分享信息，避免只有一方持有重要资讯，以防止洗黑钱活动。

但《卫报》称英国金融行为监管局早已要求，银行要考虑客户的洗黑钱风险，也要考虑客户所属国家的风险，更要考虑他们的声誉及资金来源。

不过，该报表示，涉案的大部分资金被转入一些英国的离岸匿名空壳公司，“受益人”为匿名，财富来源也是个谜。

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