离大谱,菲律宾籍男女试图用假文件在香港提取100亿美元

来源:观察者网

2025-02-12 10:11

据星岛网、大公网等港媒报道,2月11日,一对菲律宾籍男女涉嫌使用假文件到中环一间银行提取100亿美元(约730.8亿元人民币),被银行识破报警。警方调查后,以涉嫌“行使虚假文书”,对包含该对男女在内共五人进行拘捕。

2月11日下午5时许,该对菲律宾籍男女前往位于华人行的汇丰银行,出示价值100亿美元的“银行资信证明”、“银行保函”及“财力证明信”,要求职员协助开户及赎回这100亿美元作为启动资金。银行职员检查相关文件后,确认均是虚假文件,于是报警。

案发汇丰银行 星岛网

经警方调查,两人是38岁女子及68岁男子,分别报称律师和商人,均持有菲律宾护照。此外,警方当场还拘捕两男一女,分别为54岁的马来西亚籍男子、64岁的台湾男子及29岁的内地女子。两名男子报称董事,女子报称秘书,三人在案发同一时间进入银行,但并未前往柜台。案件共五人因涉嫌“行使虚假文书”罪被捕。

去年10月23日,也有一名印尼籍男子和一名女翻译员,持一张1000万美元(约7307.7万元人民币)本票往中环汇丰银行总行申请户口时,被职员揭发本票有异报警。警方检获一张面值1000万美元的伪造本票,以涉嫌“行使虚假文书”拘捕两人。

据了解,“银行资信证明”是指由银行或其他金融机构出具的足以证明他人资产、信用状况的各种文件、凭证等。此类证明文件不论以何种名义、形式出具,核心是证明他人拥有某项资产、债权或具有何种程度经济实力等。至于“银行保函”由银行签发,旨在为交易各方提供财务安全感,它主要保护进出口商免受不付款或延迟付款的风险。

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责任编辑:林琛力
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评论88条

木連

02-12 10:48

来自香港特别行政区

我看到这个新闻时第一时想,他们是不是智商有问题。

245

guan_15889124861414

02-12 10:55

来自上海市

确实离谱,菲律宾整个国家值100亿美元吗?两只菲律宾猴子拿着假文书就要来中国拿走100亿美元?

153

一本正经地胡说八道

02-12 11:41

来自海南省

丝毫不离谱,上次菲律宾人还打算用虚假的判决文件在中国南海提取领海和岛屿来着…

123

雨蓝之伤

02-12 11:07

来自山西省

nicro

02-12 10:32

来自四川省

说实话,除了美国,可能别的地方都无法拿出100亿美元的现金来。

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100亿美元现金恐怕美国都够呛,需要提前申请,然后最少几个月时间准备现金……

88

总体要求

02-12 10:21

来自江苏省

你说他傻吧,他弄各种文件。你说他聪明吧,他弄一百亿,还是美元。。。

77

怕水太冷

02-12 11:34

来自江苏省

木連

02-12 10:48

来自香港特别行政区

我看到这个新闻时第一时想,他们是不是智商有问题。

245

大概率被别人套路了:说了一个类似秦始皇复活后补偿黄金的故事。。先垫付二百万启动资金。。然后领取黄金凭证(存在银行的)。。

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